Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE SEBASTIAO DIAS

***.483.902-**

Empresas vinculadas

MADEIREIRA RIO DOCE LTDA

03.756.159/0001-29

INCOMAL - INDUSTRIA E COMERCIO CAMPO DA MADEIRA LTDA

03.982.771/0001-10

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE SEBASTIAO DIAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE SEBASTIAO DIAS
CPF: ***.483.902-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MADEIREIRA RIO DOCE LTDA 03.756.159/0001-29Nula	Sócio sem Capital	05/04/2000	Ver empresa
INCOMAL - INDUSTRIA E COMERCIO CAMPO DA MADEIRA LTDA 03.982.771/0001-10Nula	Sócio sem Capital	05/04/2000	Ver empresa
SEBASTIAO DIAS & FERREIRA LTDA 03.729.945/0001-37Nula	Sócio sem Capital	29/03/2000	Ver empresa
CURUA TRANSPORTES E MADEIRAS LTDA 03.673.820/0001-32Nula	Sócio	29/02/2000	Ver empresa

Razão social

MADEIREIRA RIO DOCE LTDA

03.756.159/0001-29

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2000

Razão social

INCOMAL - INDUSTRIA E COMERCIO CAMPO DA MADEIRA LTDA

03.982.771/0001-10

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2000

Razão social

SEBASTIAO DIAS & FERREIRA LTDA

03.729.945/0001-37

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2000

Razão social

CURUA TRANSPORTES E MADEIRAS LTDA

03.673.820/0001-32

Nula

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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