Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE SEBASTIAO DA SILVA

***.272.364-**

Empresas vinculadas

KATA COMERCIO VAREJISTA DE CARAMELOS LTDA

14.937.026/0001-75

CROKE COMERCIO VAREJISTA DE CARAMELOS LTDA

14.233.386/0001-96

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE SEBASTIAO DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE SEBASTIAO DA SILVA
CPF: ***.272.364-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KATA COMERCIO VAREJISTA DE CARAMELOS LTDA 14.937.026/0001-75Baixada	Sócio	23/11/2011	Ver empresa
CROKE COMERCIO VAREJISTA DE CARAMELOS LTDA 14.233.386/0001-96Ativa	Sócio	11/08/2011	Ver empresa
BUJARU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 07.204.956/0001-54Inapta	Sócio sem Capital	01/04/2011	Ver empresa
CARLOS J. S. RIBEIRO E CIA. LTDA 07.517.714/0001-10Inapta	Sócio	07/02/2011	Ver empresa

Razão social

KATA COMERCIO VAREJISTA DE CARAMELOS LTDA

14.937.026/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/2011

Razão social

CROKE COMERCIO VAREJISTA DE CARAMELOS LTDA

14.233.386/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2011

Razão social

BUJARU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

07.204.956/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2011

Razão social

CARLOS J. S. RIBEIRO E CIA. LTDA

07.517.714/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.