Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE SARDINHA DA SILVA

***.185.141-**

Empresas vinculadas

SPE SARDINHA E GAMA EMPREENDIMENTOS LTDA

52.997.014/0001-25

JS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SCP

52.749.113/0001-98

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE SARDINHA DA SILVA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE SARDINHA DA SILVA
CPF: ***.185.141-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPE SARDINHA E GAMA EMPREENDIMENTOS LTDA 52.997.014/0001-25Ativa	Administrador	24/11/2023	Ver empresa
JS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SCP 52.749.113/0001-98Ativa	Administrador	20/09/2023	Ver empresa
SPE ROYAL PARK RESIDENCE II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 43.243.124/0001-00Ativa	Administrador	25/08/2023	Ver empresa
SPE ROYAL PARK RESIDENCE III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 43.243.556/0001-11Ativa	Administrador	23/08/2023	Ver empresa
SPE ROYAL PARK RESIDENCE I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 43.344.236/0001-58Ativa	Administrador	23/08/2023	Ver empresa
SPE SAO FRANCISCO LTDA 45.173.684/0001-61Ativa	Administrador	07/02/2022	Ver empresa
JS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 11.190.958/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2009	Ver empresa
CONSTRUTORA E INCORPORADORA J. SARDINHA LTDA 04.968.243/0001-79Inapta	Sócio sem Capital	18/03/2002	Ver empresa

Razão social

SPE SARDINHA E GAMA EMPREENDIMENTOS LTDA

52.997.014/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2023

Razão social

JS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SCP

52.749.113/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2023

Razão social

SPE ROYAL PARK RESIDENCE II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

43.243.124/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2023

Razão social

SPE ROYAL PARK RESIDENCE III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

43.243.556/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2023

Razão social

SPE ROYAL PARK RESIDENCE I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

43.344.236/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2023

Razão social

SPE SAO FRANCISCO LTDA

45.173.684/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2022

Razão social

JS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

11.190.958/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2009

Razão social

CONSTRUTORA E INCORPORADORA J. SARDINHA LTDA

04.968.243/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.