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Pessoa

JOSE SANTO BASTIAO

***.380.297-**

Empresas vinculadas

3P INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA.

21.823.410/0001-02

MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA

27.284.516/0001-61
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE SANTO BASTIAO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE SANTO BASTIAO
CPF
***.380.297-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

3P INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA.

21.823.410/0001-02

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/04/2024

Ver empresa

Razão social

MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA

27.284.516/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2022

Ver empresa

Razão social

NUTRICASH SERVICOS LTDA

42.194.191/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2022

Ver empresa

Razão social

PRAIA DO MEIO SERVICOS LTD.A

02.130.468/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2020

Ver empresa

Razão social

CALHAU SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

00.472.612/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2019

Ver empresa

Razão social

BM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

05.165.383/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2019

Ver empresa

Razão social

REMAB EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS SA

04.030.502/0001-16

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/03/2019

Ver empresa

Razão social

BM FOMENTO MERCANTIL LTDA

34.363.853/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2019

Ver empresa

Razão social

BMA SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA

13.828.413/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2018

Ver empresa

Razão social

CANOPUS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA.

25.185.820/0001-26

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/09/2016

Ver empresa

Razão social

PRAIA DO FORTE PARTICIPACOES E CONSULTORIA SA

00.104.656/0001-54

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/10/2013

Ver empresa

Razão social

RV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA.

07.073.941/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2012

Ver empresa

Razão social

SIRIUS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

34.312.884/0001-31

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/08/2001

Ver empresa

Razão social

BM DISOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

00.120.299/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.