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Pessoa

JOSE SANTIAGO DA LUZ

***.219.568-**

Empresas vinculadas

BWEL AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES

67.634.717/0001-66

CONSORCIO NOVA ELETROBRAS

43.261.751/0001-74
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE SANTIAGO DA LUZ

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE SANTIAGO DA LUZ
CPF
***.219.568-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

BWEL AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES

67.634.717/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2021

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO NOVA ELETROBRAS

43.261.751/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2021

Ver empresa

Razão social

QJ & ASSOCIADOS CONSULTORES TRIBUTARIOS LTDA

14.717.504/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/2021

Ver empresa

Razão social

NOAH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

41.475.512/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/04/2021

Ver empresa

Razão social

BDO RCS CONSULTORES TRIBUTARIOS LTDA

08.282.257/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2017

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO SANTOS 2.1

28.067.613/0001-65

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/06/2017

Ver empresa

Razão social

BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA

61.065.819/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/2017

Ver empresa

Razão social

RCS AUDITORIA CONTABIL E FINANCEIRA - SOCIEDADE SIMPLES LTDA

27.549.818/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2017

Ver empresa

Razão social

BDO RCS ASSESSORIA E TREINAMENTO EM GRC LTDA

18.038.707/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2017

Ver empresa

Razão social

BDO RCS AUDITORES E CONSULTORES LTDA.

61.602.306/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2012

Ver empresa

Razão social

MERCADOS DO SUL LTDA

03.433.399/0001-92

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2004

Ver empresa

Razão social

BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

54.276.936/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.