Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE SANTANA DE ALMEIDA SANTOS

***.739.715-**

Empresas vinculadas

ABRIL COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI

20.184.567/0001-72

MULTIMODA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

00.645.314/0001-41

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE SANTANA DE ALMEIDA SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE SANTANA DE ALMEIDA SANTOS
CPF: ***.739.715-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ABRIL COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI 20.184.567/0001-72Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	05/05/2014	Ver empresa
MULTIMODA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 00.645.314/0001-41Inapta	Sócio sem Capital	02/01/2012	Ver empresa
PR4 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 11.097.410/0001-19Baixada	Sócio	28/12/2011	Ver empresa
M C SANTANA COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 96.845.615/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	10/08/1993	Ver empresa

Razão social

ABRIL COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI

20.184.567/0001-72

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

05/05/2014

Razão social

MULTIMODA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

00.645.314/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2012

Razão social

PR4 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

11.097.410/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2011

Razão social

M C SANTANA COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

96.845.615/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.