Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE SANCHES MARIN

***.963.008-**

Empresas vinculadas

JM SANCHES PARTICIPACOES LTDA

43.873.957/0001-55

REGIONAL COMEX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

08.697.208/0001-13

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE SANCHES MARIN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE SANCHES MARIN
CPF: ***.963.008-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JM SANCHES PARTICIPACOES LTDA 43.873.957/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2021	Ver empresa
REGIONAL COMEX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 08.697.208/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	30/07/2007	Ver empresa
JOSE SANCHES MARIN E OUTRA 08.383.645/0001-62Baixada	Qualificação 59	24/10/2006	Ver empresa
JOSE SANCHES MARIN E OUTROS 08.370.428/0001-38Baixada	Qualificação 59	19/10/2006	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE TINTAS VALESUV LTDA 06.153.335/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	11/03/2004	Ver empresa
DISTRIBUIDORA SANCHES MARIN LTDA 02.150.090/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	29/09/1997	Ver empresa
COMERCIAL SANCHES MARIN LTDA 53.973.640/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	01/02/1992	Ver empresa

Razão social

JM SANCHES PARTICIPACOES LTDA

43.873.957/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2021

Razão social

REGIONAL COMEX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

08.697.208/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2007

Razão social

JOSE SANCHES MARIN E OUTRA

08.383.645/0001-62

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

24/10/2006

Razão social

JOSE SANCHES MARIN E OUTROS

08.370.428/0001-38

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

19/10/2006

Razão social

DISTRIBUIDORA DE TINTAS VALESUV LTDA

06.153.335/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2004

Razão social

DISTRIBUIDORA SANCHES MARIN LTDA

02.150.090/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/1997

Razão social

COMERCIAL SANCHES MARIN LTDA

53.973.640/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.