Pessoa
JOSE SAMUEL RAFFAELLI FILHO
Empresas vinculadas
GUAIBA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
CAPE AGUAS NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pessoa investigada
JOSE SAMUEL RAFFAELLI FILHO
Informações básicas
- Nome
- JOSE SAMUEL RAFFAELLI FILHO
- CPF
- ***.903.926-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
GUAIBA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 59.085.772/0001-16Ativa | Administrador | 24/01/2025 | Ver empresa |
CAPE AGUAS NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05.862.270/0001-25Ativa | Administrador | 09/01/2024 | Ver empresa |
BAUMINAS QUIMICA NNE LTDA 23.647.365/0001-08Ativa | Administrador | 14/07/2020 | Ver empresa |
NHEEL QUIMICA LTDA 47.003.579/0001-00Ativa | Administrador | 20/12/2019 | Ver empresa |
BAUMINAS QUIMICA LTDA. 19.525.278/0001-00Ativa | Administrador | 10/09/2019 | Ver empresa |
BAUMINAS PARTICIPACOES SA 23.114.504/0001-38Ativa | Diretor | 19/08/2019 | Ver empresa |
BAUMINAS QUIMICA SUL LTDA 51.374.569/0001-58Baixada | Administrador | 04/04/2019 | Ver empresa |
B&G PARTICIPACOES SA 26.847.486/0001-91Ativa | Diretor | 30/11/2018 | Ver empresa |
AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. 73.709.958/0001-20Ativa | Administrador | 21/11/2018 | Ver empresa |
RAFFA P&D MINERAL LTDA 04.888.101/0001-00Ativa | Sócio sem Capital | 08/02/2002 | Ver empresa |
CAFE RAPHAELLI LTDA 38.617.254/0001-26Ativa | Sócio sem Capital | 14/01/1993 | Ver empresa |
Razão social
GUAIBA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
59.085.772/0001-16
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
24/01/2025
Razão social
CAPE AGUAS NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
05.862.270/0001-25
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
09/01/2024
Razão social
BAUMINAS QUIMICA NNE LTDA
23.647.365/0001-08
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
14/07/2020
Razão social
NHEEL QUIMICA LTDA
47.003.579/0001-00
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
20/12/2019
Razão social
BAUMINAS QUIMICA LTDA.
19.525.278/0001-00
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
10/09/2019
Razão social
BAUMINAS PARTICIPACOES SA
23.114.504/0001-38
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
19/08/2019
Razão social
BAUMINAS QUIMICA SUL LTDA
51.374.569/0001-58
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/04/2019
Razão social
B&G PARTICIPACOES SA
26.847.486/0001-91
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
30/11/2018
Razão social
AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
73.709.958/0001-20
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
21/11/2018
Razão social
RAFFA P&D MINERAL LTDA
04.888.101/0001-00
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/02/2002
Razão social
CAFE RAPHAELLI LTDA
38.617.254/0001-26
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/01/1993
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.