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Pessoa

JOSE RUBENS MOREIRA TOCCI

***.400.198-**

Empresas vinculadas

DIGITAL TRENDS NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

38.042.498/0001-28

AXIS LATIN AMERICA TECNOLOGIA LTDA

35.074.116/0001-50
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE RUBENS MOREIRA TOCCI

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE RUBENS MOREIRA TOCCI
CPF
***.400.198-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

DIGITAL TRENDS NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

38.042.498/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2021

Ver empresa

Razão social

AXIS LATIN AMERICA TECNOLOGIA LTDA

35.074.116/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2019

Ver empresa

Razão social

UPPER SOLAR ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

32.341.416/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/01/2019

Ver empresa

Razão social

DEVTRENDS TECNOLOGIA LTDA

32.217.412/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2018

Ver empresa

Razão social

CDM ADMINISTRACOES DE BENS LTDA

67.438.820/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/2018

Ver empresa

Razão social

EB DO BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.

27.487.498/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2017

Ver empresa

Razão social

FTOCCI PARTICIPACOES LTDA

26.495.182/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2016

Ver empresa

Razão social

NEXT TRENDS TECNOLOGIA LTDA

26.415.361/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2016

Ver empresa

Razão social

AGROINOVA TECNOLOGIA E CONSULTORIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

15.919.203/0001-53

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2016

Ver empresa

Razão social

E DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

13.480.093/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2012

Ver empresa

Razão social

MARKET TRENDS TECNOLOGIA LTDA.

15.734.051/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2012

Ver empresa

Razão social

TECH TRENDS TECNOLOGIA LTDA.

14.909.275/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2011

Ver empresa

Razão social

J.J. PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA

10.512.474/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2008

Ver empresa

Razão social

TOCCI CONSULTORES EMPRESARIAIS LTDA.

07.920.356/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/2006

Ver empresa

Razão social

ATC ADVANCED TRAINING CENTER LTDA

01.248.928/0001-52

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.