Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ROQUE DIAS

***.024.328-**

Empresas vinculadas

POK INVESTIMENT LTDA

54.118.768/0001-93

J. DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

31.890.013/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ROQUE DIAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ROQUE DIAS
CPF: ***.024.328-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POK INVESTIMENT LTDA 54.118.768/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2025	Ver empresa
J. DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 31.890.013/0001-07Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	18/09/2018	Ver empresa
TRD COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 23.697.398/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	19/11/2015	Ver empresa
AUTO PECAS CACULA LTDA 16.846.562/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	30/08/2012	Ver empresa
PEQUENA CENTRAL HIDRELETRICA DIVISA NOVA LTDA 10.944.090/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	06/07/2009	Ver empresa
WD EXPORTACAO LTDA 10.714.227/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	20/02/2009	Ver empresa

Razão social

POK INVESTIMENT LTDA

54.118.768/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2025

Razão social

J. DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

31.890.013/0001-07

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

18/09/2018

Razão social

TRD COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

23.697.398/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2015

Razão social

AUTO PECAS CACULA LTDA

16.846.562/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2012

Razão social

PEQUENA CENTRAL HIDRELETRICA DIVISA NOVA LTDA

10.944.090/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2009

Razão social

WD EXPORTACAO LTDA

10.714.227/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.