Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ROMUALDO GRANDA FLORES

***.401.727-**

Empresas vinculadas

MARINE DEPOT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

14.356.213/0001-65

SEA MART COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

02.710.656/0001-23

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE ROMUALDO GRANDA FLORES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ROMUALDO GRANDA FLORES
CPF: ***.401.727-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARINE DEPOT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 14.356.213/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	26/09/2011	Ver empresa
SEA MART COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 02.710.656/0001-23Inapta	Sócio sem Capital	23/09/2004	Ver empresa
ZIP TRADE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 00.683.824/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	25/05/2001	Ver empresa

Razão social

MARINE DEPOT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

14.356.213/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2011

Razão social

SEA MART COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

02.710.656/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2004

Razão social

ZIP TRADE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

00.683.824/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.