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Pessoa

JOSE ROMEU FERRAZ NETO

***.731.528-**

Empresas vinculadas

RF INVESTIMENTOS LTDA

61.029.968/0001-35

HISAN PARTICIPACOES LTDA

58.528.156/0001-20
+ 42 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ROMEU FERRAZ NETO

44 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE ROMEU FERRAZ NETO
CPF
***.731.528-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (44)

Razão social

RF INVESTIMENTOS LTDA

61.029.968/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2025

Ver empresa

Razão social

HISAN PARTICIPACOES LTDA

58.528.156/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2024

Ver empresa

Razão social

MAFAGAFOS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

57.715.349/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2024

Ver empresa

Razão social

TX SERVICOS LTDA

53.602.515/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/2024

Ver empresa

Razão social

RFM OBRAS RAPIDAS LTDA

53.010.300/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2023

Ver empresa

Razão social

LPM 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

49.935.818/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2023

Ver empresa

Razão social

RFM E LTDA

48.498.153/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2022

Ver empresa

Razão social

2FM CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

47.655.464/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2022

Ver empresa

Razão social

RFM EMPREENDIMENTOS LTDA

47.141.416/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2022

Ver empresa

Razão social

RFMI 03 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

46.701.634/0001-72

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2022

Ver empresa

Razão social

CJD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

45.302.133/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2022

Ver empresa

Razão social

RFMI 01 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

43.879.157/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2021

Ver empresa

Razão social

RFMI 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

43.879.533/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2021

Ver empresa

Razão social

RETANGULO INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

05.378.199/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2021

Ver empresa

Razão social

TX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP BENDITO CACAO

46.198.992/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2021

Ver empresa

Razão social

HEXAGONO PARTICIPACOES LTDA

04.667.900/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2021

Ver empresa

Razão social

TX CONDURU INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP - TX CONDURU & DSR - B3

44.761.082/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2021

Ver empresa

Razão social

MINNEAPOLIS INCORPORADORA SPE LTDA.

04.424.519/0001-58

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2018

Ver empresa

Razão social

TX CONDURU INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

29.994.265/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2018

Ver empresa

Razão social

TX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

29.994.289/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2018

Ver empresa

Razão social

CONDURU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

07.031.493/0001-76

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/06/2016

Ver empresa

Razão social

CONDE RESIDENCE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

08.869.137/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2016

Ver empresa

Razão social

ROSARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

23.794.629/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2015

Ver empresa

Razão social

RFM INVESTIMENTOS LTDA

22.771.144/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2015

Ver empresa

Razão social

TX AGROPECUARIA E TURISMO S.A.

03.961.189/0001-77

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/12/2011

Ver empresa

Razão social

DEVELOP BRASIL DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

13.309.509/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2011

Ver empresa

Razão social

TX ASSESSORIA E GERENCIAMENTO DE HOTEIS S.A.

06.970.071/0001-01

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/11/2009

Ver empresa

Razão social

MARSALA INCORPORACAO SPE S.A

09.040.322/0001-39

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/04/2009

Ver empresa

Razão social

COAST BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.609.748/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2009

Ver empresa

Razão social

SALVADOR DOWNTOWN EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

09.295.357/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2008

Ver empresa

Razão social

GR CAPITAL CONSULTORIA LTDA.

08.369.436/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2007

Ver empresa

Razão social

JOSE ROMEU FERRAZ NETO E

08.382.204/0001-46

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

24/10/2006

Ver empresa

Razão social

4RF PARTICIPACOES LTDA.

07.814.630/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2006

Ver empresa

Razão social

PINDORAMA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

07.773.756/0001-12

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2005

Ver empresa

Razão social

CENTRO EMPRESARIAL VIRACOPOS SPE LTDA.

07.710.724/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2005

Ver empresa

Razão social

CH'I CLINICA TERAPEUTICA LTDA.

07.087.685/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2004

Ver empresa

Razão social

PORTO TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

06.177.610/0001-41

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/01/2004

Ver empresa

Razão social

REDONDO PARTICIPACOES LTDA

05.954.046/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/2003

Ver empresa

Razão social

QUADRADO PARTICIPACOES LTDA.

05.042.520/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2003

Ver empresa

Razão social

PORTO LIVRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS UNIPESSOAL LTDA

05.378.182/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/03/2003

Ver empresa

Razão social

MISSOURI SPE LTDA

04.279.616/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2001

Ver empresa

Razão social

RFM CONSTRUTORA LTDA

04.279.607/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2001

Ver empresa

Razão social

ANFEWA EMPREITEIRA LTDA

51.180.651/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/02/1997

Ver empresa

Razão social

RFM INCORPORADORA LTDA

74.552.647/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/1994

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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