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Pessoa

JOSE ROBERTO SOUSA E SILVA

***.810.158-**

Empresas vinculadas

LUNA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

51.467.171/0001-66

SOLARIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

51.467.773/0001-13
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ROBERTO SOUSA E SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE ROBERTO SOUSA E SILVA
CPF
***.810.158-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

LUNA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

51.467.171/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2023

Ver empresa

Razão social

SOLARIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

51.467.773/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2023

Ver empresa

Razão social

MULTIFOODS ALIMENTOS LTDA

51.355.615/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2023

Ver empresa

Razão social

PERI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

51.342.784/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2023

Ver empresa

Razão social

MERCADO LINS ALIMENTOS LTDA

36.986.801/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2023

Ver empresa

Razão social

LISBOA & POMPEU COMERCIO DE MASSAS LTDA

61.452.785/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.