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Pessoa

JOSE ROBERTO SOARES

***.999.594-**

Empresas vinculadas

SOARES DELICIA DE BOMBONS LTDA

51.556.705/0001-20

R3Y CAFE & MATE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

39.771.685/0001-05
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ROBERTO SOARES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE ROBERTO SOARES
CPF
***.999.594-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

SOARES DELICIA DE BOMBONS LTDA

51.556.705/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2023

Ver empresa

Razão social

R3Y CAFE & MATE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

39.771.685/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2020

Ver empresa

Razão social

R3Y COMERCIO DE ALIMENTOS E LANCHONETES LTDA

30.382.593/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2018

Ver empresa

Razão social

J R SOARES & CIA LOTERICA LTDA

19.266.138/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2013

Ver empresa

Razão social

SOARES COMERCIO DE BOMBONS LTDA

18.360.951/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/06/2013

Ver empresa

Razão social

V & S INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, PROMOCAO DE VENDAS E COBRANCA LTDA

13.872.001/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2011

Ver empresa

Razão social

SOARES MAGAZINE LTDA

13.180.878/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/01/2011

Ver empresa

Razão social

SANTA CRUZ FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

09.239.129/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/12/2007

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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