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Pessoa

JOSE ROBERTO SILVA

***.260.638-**

Empresas vinculadas

MJJ HOLDINGS LTDA

54.988.531/0001-63

SERVICE PAY LTDA

44.067.347/0001-27
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ROBERTO SILVA

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE ROBERTO SILVA
CPF
***.260.638-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

MJJ HOLDINGS LTDA

54.988.531/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2024

Ver empresa

Razão social

SERVICE PAY LTDA

44.067.347/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2024

Ver empresa

Razão social

DEKKOR MOBILIARIOS LTDA

49.816.714/0001-61

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/03/2023

Ver empresa

Razão social

EKKO URB PARTICIPACOES LTDA

49.382.595/0001-86

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2023

Ver empresa

Razão social

GRANJA KM 20,5 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S.A

43.946.205/0001-77

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/11/2021

Ver empresa

Razão social

DEKKOR PERSONALIZACAO LTDA

42.735.049/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2021

Ver empresa

Razão social

BIZMAPS LTDA

42.898.702/0001-84

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2021

Ver empresa

Razão social

WEBRO TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA

37.728.710/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2020

Ver empresa

Razão social

C.J.V. HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

31.128.005/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2020

Ver empresa

Razão social

ARES LTDA

39.487.513/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/2020

Ver empresa

Razão social

EG INVESTIMENTOS LTDA

38.498.908/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2020

Ver empresa

Razão social

EKKO ARK PROJETOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

22.129.196/0001-51

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

18/05/2016

Ver empresa

Razão social

EDIFICIO PRIME BELA VISTA SPE LTDA.

20.124.044/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/2014

Ver empresa

Razão social

EMPORIO CARLITO KIDS LTDA.

19.856.833/0001-87

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/03/2014

Ver empresa

Razão social

EDIFICIO PREMIUM BELA VISTA SPE LTDA

15.132.507/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2012

Ver empresa

Razão social

CARLITO CALCADOS LTDA

73.060.683/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.