Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ROBERTO SANTIAGO GOMES

***.652.138-**

Empresas vinculadas

PANDORA FASHION COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

39.847.621/0001-40

FASAN HOLDING LTDA

34.970.667/0001-39

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ROBERTO SANTIAGO GOMES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ROBERTO SANTIAGO GOMES
CPF: ***.652.138-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PANDORA FASHION COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 39.847.621/0001-40Baixada	Sócio	19/11/2020	Ver empresa
FASAN HOLDING LTDA 34.970.667/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	18/02/2020	Ver empresa
ROFAS - PRESTACAO DE SERVICOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 23.479.296/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	29/07/2015	Ver empresa
INSTITUTO DE ALTOS ESTUDOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES 64.043.581/0001-21Baixada	Presidente	29/08/2013	Ver empresa
TRADICAO RESTAURANTE ALIMENTOS E BEBIDAS PIRACAIA LTDA 14.755.358/0001-39Baixada	Sócio	08/12/2011	Ver empresa
SECRETARIADO NACIONAL DOS TRAB EMP ASSEIO E CONSERVACAO 56.462.005/0001-90Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
SOCIEDADE AMIGOS CAMPO REAL 71.558.704/0001-22Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

PANDORA FASHION COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

39.847.621/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/2020

Razão social

FASAN HOLDING LTDA

34.970.667/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2020

Razão social

ROFAS - PRESTACAO DE SERVICOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

23.479.296/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2015

Razão social

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES

64.043.581/0001-21

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/08/2013

Razão social

TRADICAO RESTAURANTE ALIMENTOS E BEBIDAS PIRACAIA LTDA

14.755.358/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2011

Razão social

SECRETARIADO NACIONAL DOS TRAB EMP ASSEIO E CONSERVACAO

56.462.005/0001-90

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

SOCIEDADE AMIGOS CAMPO REAL

71.558.704/0001-22

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.