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Pessoa

JOSE ROBERTO SAAD

***.293.878-**

Empresas vinculadas

TRANSPORTADORA SAO PAULO LTDA

17.869.723/0001-24

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SAO PAULO LTDA

15.516.854/0001-00
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ROBERTO SAAD

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE ROBERTO SAAD
CPF
***.293.878-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

TRANSPORTADORA SAO PAULO LTDA

17.869.723/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2013

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SAO PAULO LTDA

15.516.854/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2012

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA

09.173.700/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2010

Ver empresa

Razão social

LUIS EDUARDO SAAD E OUTRO

08.439.965/0001-97

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

08/11/2006

Ver empresa

Razão social

IRMAOS SAAD RIO PRETO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA

58.225.731/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.