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Pessoa

JOSE ROBERTO ROMEU ROQUE

***.652.498-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO DE AVALIACAO E AUTENTICACAO DE ARTES

33.661.526/0001-71

5R PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

23.613.453/0001-99
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ROBERTO ROMEU ROQUE

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE ROBERTO ROMEU ROQUE
CPF
***.652.498-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

INSTITUTO DE AVALIACAO E AUTENTICACAO DE ARTES

33.661.526/0001-71

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/11/2018

Ver empresa

Razão social

5R PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

23.613.453/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2015

Ver empresa

Razão social

UCEN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

11.300.385/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2013

Ver empresa

Razão social

NPLB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

16.668.852/0001-91

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/10/2012

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO BRASILEIRO DE PROFISSIONALIZACAO E PESQUISA - DATAAUDAP

15.291.261/0001-85

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/03/2012

Ver empresa

Razão social

AUDAC SERVICOS ESPECIALIZADOS DE COBRANCAS E ATENDIMENTO LTDA

47.679.824/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2008

Ver empresa

Razão social

AUDACSEG - GESTAO E AGENCIAS REGULADORAS DE SEGUROS LTDA

09.366.424/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2008

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE PROFISSIONALIZACAO DE ENSINO E DE PESQUISA

04.411.785/0001-46

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

NPLA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

06.294.365/0001-52

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/07/2004

Ver empresa

Razão social

MONTANA AGRO PECUARIA LTDA

02.291.435/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/1997

Ver empresa

Razão social

EDITORA RENOVARUM LTDA

01.082.813/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/1996

Ver empresa

Razão social

TRANS-FENICIA COMERCIO DE PRODUTOS LACTEOS LTDA

96.338.488/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/1993

Ver empresa

Razão social

EMPAM INDUSTRIA DE PRODUTOS LACTEOS LTDA

68.923.648/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.