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Pessoa

JOSE ROBERTO RIBEIRO SANTANA

***.463.686-**

Empresas vinculadas

R VINHOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

36.671.417/0001-23

JRS IMPORTADORA DE VINHOS LTDA

37.499.243/0001-26
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ROBERTO RIBEIRO SANTANA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE ROBERTO RIBEIRO SANTANA
CPF
***.463.686-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

R VINHOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

36.671.417/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2021

Ver empresa

Razão social

JRS IMPORTADORA DE VINHOS LTDA

37.499.243/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2020

Ver empresa

Razão social

IPIRANGA SANTANA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS SS LTDA

01.357.711/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2008

Ver empresa

Razão social

GATOR'S SPORT SC LTDA

66.055.831/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.