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Pessoa

JOSE ROBERTO PENNA CHAVES FAVERET CAVALCANTI

***.381.747-**

Empresas vinculadas

ENERGY STRATEGY PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

53.372.071/0001-81

FAVERET, TEPEDINO, LONDRES & FRAGA ADVOGADOS

24.768.341/0001-70

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ROBERTO PENNA CHAVES FAVERET CAVALCANTI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ROBERTO PENNA CHAVES FAVERET CAVALCANTI
CPF: ***.381.747-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ENERGY STRATEGY PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA 53.372.071/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	04/01/2024	Ver empresa
FAVERET, TEPEDINO, LONDRES & FRAGA ADVOGADOS 24.768.341/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	19/05/2017	Ver empresa
BILBEIS RJ PARTICIPACOES S.A. 17.817.962/0001-30Baixada	Diretor	09/07/2013	Ver empresa
CONSORCIO BM-C-38 09.398.342/0001-86Ativa	Administrador	03/05/2012	Ver empresa
OGX CAMPOS PETROLEO E GAS S.A. 11.969.225/0001-77Baixada	Diretor	17/05/2010	Ver empresa
SPOORNET TRACAO SA 02.454.428/0001-30Baixada	Qualificação 18	10/03/1999	Ver empresa
PANDA DO BRASIL LTDA 02.405.672/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	27/02/1998	Ver empresa

Razão social

ENERGY STRATEGY PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

53.372.071/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2024

Razão social

FAVERET, TEPEDINO, LONDRES & FRAGA ADVOGADOS

24.768.341/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2017

Razão social

BILBEIS RJ PARTICIPACOES S.A.

17.817.962/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/07/2013

Razão social

CONSORCIO BM-C-38

09.398.342/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2012

Razão social

OGX CAMPOS PETROLEO E GAS S.A.

11.969.225/0001-77

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/05/2010

Razão social

SPOORNET TRACAO SA

02.454.428/0001-30

Baixada

Qualificação

Qualificação 18

Data de entrada

10/03/1999

Razão social

PANDA DO BRASIL LTDA

02.405.672/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.