Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ROBERTO MALUF MOUSSALLI

***.557.228-**

Empresas vinculadas

CONSTRAN INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES S.A.

32.239.244/0001-18

MAPE SA CONSTRUCOES E COMERCIO - EM RECUPERACAO JUDICIAL

03.225.984/0001-05

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ROBERTO MALUF MOUSSALLI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ROBERTO MALUF MOUSSALLI
CPF: ***.557.228-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSTRAN INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES S.A. 32.239.244/0001-18Ativa	Presidente	12/12/2018	Ver empresa
MAPE SA CONSTRUCOES E COMERCIO - EM RECUPERACAO JUDICIAL 03.225.984/0001-05Ativa	Presidente	18/07/2018	Ver empresa
TRANSMIX ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO S A 60.955.465/0001-28Ativa	Presidente	20/06/2018	Ver empresa
CONSTRAN SA - CONSTRUCOES E COMERCIO - EM RECUPERACAO JUDICIAL 61.156.568/0001-90Ativa	Presidente	09/03/2017	Ver empresa
MILLENNIUM VEICULOS E PECAS LTDA 00.027.965/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	17/11/1998	Ver empresa
OCEAN STAR AUTOS LTDA 02.294.597/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	10/12/1997	Ver empresa
MASS AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA 00.928.674/0001-50Baixada	Sócio	23/05/1997	Ver empresa

Razão social

CONSTRAN INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES S.A.

32.239.244/0001-18

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/12/2018

Razão social

MAPE SA CONSTRUCOES E COMERCIO - EM RECUPERACAO JUDICIAL

03.225.984/0001-05

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/07/2018

Razão social

TRANSMIX ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO S A

60.955.465/0001-28

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/06/2018

Razão social

CONSTRAN SA - CONSTRUCOES E COMERCIO - EM RECUPERACAO JUDICIAL

61.156.568/0001-90

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/03/2017

Razão social

MILLENNIUM VEICULOS E PECAS LTDA

00.027.965/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/1998

Razão social

OCEAN STAR AUTOS LTDA

02.294.597/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/1997

Razão social

MASS AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA

00.928.674/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.