Pessoa
JOSE ROBERTO MACHADO JUNIOR
Empresas vinculadas
INFRA CENTRAL LOGISTICA S.A
DINAMICA TERMINAIS DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA
Pessoa investigada
JOSE ROBERTO MACHADO JUNIOR
Informações básicas
- Nome
- JOSE ROBERTO MACHADO JUNIOR
- CPF
- ***.301.798-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
INFRA CENTRAL LOGISTICA S.A 55.534.568/0001-84Ativa | Diretor | 23/07/2024 | Ver empresa |
DINAMICA TERMINAIS DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA 52.253.518/0001-30Ativa | Administrador | 20/09/2023 | Ver empresa |
DINAMICA TERMINAIS CANEDO SA 33.047.181/0001-60Ativa | Diretor | 22/07/2022 | Ver empresa |
MAXXI GERACAO FOTOVOLTAICA SA - EM LIQUIDACAO 41.559.687/0001-87Baixada | Diretor | 05/04/2022 | Ver empresa |
GYN PETROLEO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SA 41.189.488/0001-24Ativa | Diretor | 12/03/2021 | Ver empresa |
CIG ENERGIA SA 17.385.419/0001-01Ativa | Diretor | 17/12/2018 | Ver empresa |
M DRAGO ASSESSORIA LTDA 24.413.057/0001-80Ativa | Sócio | 18/03/2016 | Ver empresa |
SMART TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 23.873.467/0001-41Ativa | Sócio sem Capital | 21/12/2015 | Ver empresa |
MAXIMA VISAO ADMINISTRACAO, ASSESSORIA E PARTICIPACOES SA 07.253.533/0001-24Ativa | Diretor | 06/06/2014 | Ver empresa |
EMACON COMERCIAL VAREJISTA LTDA 07.125.454/0001-38Baixada | Sócio sem Capital | 16/11/2004 | Ver empresa |
ANCONA NEGOCIOS E PARTICIPACOES SS LTDA 02.483.506/0001-24Baixada | Sócio sem Capital | 03/02/1998 | Ver empresa |
Razão social
INFRA CENTRAL LOGISTICA S.A
55.534.568/0001-84
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
23/07/2024
Razão social
DINAMICA TERMINAIS DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA
52.253.518/0001-30
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
20/09/2023
Razão social
DINAMICA TERMINAIS CANEDO SA
33.047.181/0001-60
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
22/07/2022
Razão social
MAXXI GERACAO FOTOVOLTAICA SA - EM LIQUIDACAO
41.559.687/0001-87
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
05/04/2022
Razão social
GYN PETROLEO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SA
41.189.488/0001-24
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
12/03/2021
Razão social
CIG ENERGIA SA
17.385.419/0001-01
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
17/12/2018
Razão social
M DRAGO ASSESSORIA LTDA
24.413.057/0001-80
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
18/03/2016
Razão social
SMART TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
23.873.467/0001-41
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/12/2015
Razão social
MAXIMA VISAO ADMINISTRACAO, ASSESSORIA E PARTICIPACOES SA
07.253.533/0001-24
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
06/06/2014
Razão social
EMACON COMERCIAL VAREJISTA LTDA
07.125.454/0001-38
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/11/2004
Razão social
ANCONA NEGOCIOS E PARTICIPACOES SS LTDA
02.483.506/0001-24
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/02/1998
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.