Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ROBERTO GARBAZZA SANTOS

***.214.616-**

Empresas vinculadas

PHELCON GESTAO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS SA

21.794.281/0001-71

CONSORCIO TERRAE ESMERALDAS

21.471.275/0001-83

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ROBERTO GARBAZZA SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ROBERTO GARBAZZA SANTOS
CPF: ***.214.616-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PHELCON GESTAO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS SA 21.794.281/0001-71Inapta	Diretor	02/02/2015	Ver empresa
CONSORCIO TERRAE ESMERALDAS 21.471.275/0001-83Baixada	Administrador	25/11/2014	Ver empresa
CONSULTE ADMINISTRACAO & CONSULTORIA LTDA 10.815.321/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2014	Ver empresa
TERRAE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 20.066.306/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	11/04/2014	Ver empresa
ASSOCIACAO METROPOLITANA DOS EMPREENDEDORES IMOBILIARIOS DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTEMG - AMEIRMBH 19.010.077/0001-70Inapta	Presidente	10/09/2013	Ver empresa

Razão social

PHELCON GESTAO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS SA

21.794.281/0001-71

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/02/2015

Razão social

CONSORCIO TERRAE ESMERALDAS

21.471.275/0001-83

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2014

Razão social

CONSULTE ADMINISTRACAO & CONSULTORIA LTDA

10.815.321/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2014

Razão social

TERRAE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.066.306/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2014

Razão social

ASSOCIACAO METROPOLITANA DOS EMPREENDEDORES IMOBILIARIOS DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTEMG - AMEIRMBH

19.010.077/0001-70

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/09/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.