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Pessoa

JOSE ROBERTO FROLOV SERRICCHIO

***.140.228-**

Empresas vinculadas

RECIPAULA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

25.249.966/0001-98

SOFENZO COMERCIO LTDA

09.177.894/0001-64

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ROBERTO FROLOV SERRICCHIO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ROBERTO FROLOV SERRICCHIO
CPF: ***.140.228-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RECIPAULA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 25.249.966/0001-98Ativa	Sócio	20/07/2016	Ver empresa
SOFENZO COMERCIO LTDA 09.177.894/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2007	Ver empresa
SERRICCHIO SERVICOS LTDA 05.803.825/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	29/07/2003	Ver empresa
ROMEG COMERCIO LTDA 05.325.008/0001-41Baixada	Sócio	08/10/2002	Ver empresa

Razão social

RECIPAULA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

25.249.966/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2016

Razão social

SOFENZO COMERCIO LTDA

09.177.894/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2007

Razão social

SERRICCHIO SERVICOS LTDA

05.803.825/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2003

Razão social

ROMEG COMERCIO LTDA

05.325.008/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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