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Pessoa

JOSE ROBERTO FERREIRA DINIZ

***.121.417-**

Empresas vinculadas

SAINT PETER EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

43.120.960/0001-06

SAO JOSE CONSTRUCOES IMOBILIARIAS SPE LTDA

40.614.552/0001-04
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ROBERTO FERREIRA DINIZ

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE ROBERTO FERREIRA DINIZ
CPF
***.121.417-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

SAINT PETER EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

43.120.960/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2021

Ver empresa

Razão social

SAO JOSE CONSTRUCOES IMOBILIARIAS SPE LTDA

40.614.552/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2021

Ver empresa

Razão social

SPE - SPAZIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

24.209.481/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2016

Ver empresa

Razão social

BRIDGE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

22.396.251/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2015

Ver empresa

Razão social

SPE - GUARANY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.453.869/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2011

Ver empresa

Razão social

SPE - RENAISCENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.157.335/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2011

Ver empresa

Razão social

SPE - CENTRIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.157.373/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2011

Ver empresa

Razão social

SPE - CONFIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.684.575/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2011

Ver empresa

Razão social

SPE - ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.636.282/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2010

Ver empresa

Razão social

SPE - DAUPHINE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.788.900/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2009

Ver empresa

Razão social

EMPRESA DE MINERACAO BURITIS LTDA

05.601.599/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2003

Ver empresa

Razão social

BACK ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

04.370.259/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.