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Pessoa

JOSE ROBERTO FERREIRA DIAS LEVY CARDOZO

***.764.258-**

Empresas vinculadas

LC GESTAO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

07.968.117/0001-02

FLORESTA AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA

55.275.259/0001-37

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ROBERTO FERREIRA DIAS LEVY CARDOZO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ROBERTO FERREIRA DIAS LEVY CARDOZO
CPF: ***.764.258-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LC GESTAO CORRETORA DE SEGUROS LTDA 07.968.117/0001-02Ativa	Sócio	07/04/2005	Ver empresa
FLORESTA AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA 55.275.259/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	22/03/1999	Ver empresa
JRLC COMERCIO DE ROUPAS LTDA 66.987.959/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	26/09/1991	Ver empresa
FLORESTA COMERCIAL DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 65.494.254/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	06/02/1991	Ver empresa
FLORESTA DISTRIBUIDORA LTDA. 04.803.437/0001-14Suspensa	Sócio sem Capital	18/06/1990	Ver empresa
LC MAKERS CONSULTORIA LTDA 61.655.734/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	26/09/1989	Ver empresa

Razão social

LC GESTAO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

07.968.117/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/04/2005

Razão social

FLORESTA AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA

55.275.259/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/1999

Razão social

JRLC COMERCIO DE ROUPAS LTDA

66.987.959/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/1991

Razão social

FLORESTA COMERCIAL DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

65.494.254/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/1991

Razão social

FLORESTA DISTRIBUIDORA LTDA.

04.803.437/0001-14

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/1990

Razão social

LC MAKERS CONSULTORIA LTDA

61.655.734/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.