Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ROBERTO FERRACCIU ALLEONI

***.998.678-**

Empresas vinculadas

MF VERDE PARTICIPACOES LTDA

52.808.463/0001-88

AMJ-CLINICA MEDICA DE ORTOPEDIA LTDA.

34.385.178/0001-10

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ROBERTO FERRACCIU ALLEONI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ROBERTO FERRACCIU ALLEONI
CPF: ***.998.678-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MF VERDE PARTICIPACOES LTDA 52.808.463/0001-88Ativa	Sócio	07/11/2023	Ver empresa
AMJ-CLINICA MEDICA DE ORTOPEDIA LTDA. 34.385.178/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	31/07/2019	Ver empresa
ORTOTRAUMA - CLINICA MEDICA DE ORTOPEDIA LTDA. 08.336.458/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	22/09/2006	Ver empresa
INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA. 50.853.043/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	30/06/1999	Ver empresa
MEFSA MECANICA E FUNDICAOSANTO ANTONIO LTDA 54.378.195/0001-37Ativa	Sócio	08/11/1983	Ver empresa

Razão social

MF VERDE PARTICIPACOES LTDA

52.808.463/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/11/2023

Razão social

AMJ-CLINICA MEDICA DE ORTOPEDIA LTDA.

34.385.178/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2019

Razão social

ORTOTRAUMA - CLINICA MEDICA DE ORTOPEDIA LTDA.

08.336.458/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2006

Razão social

INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.

50.853.043/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/1999

Razão social

MEFSA MECANICA E FUNDICAOSANTO ANTONIO LTDA

54.378.195/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/1983

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.