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Pessoa

JOSE ROBERTO DINIZ SANTOS

***.191.346-**

Empresas vinculadas

CASASMAIS RECANTO DAS FLORES INCORPORACOES LTDA.

30.145.014/0001-64

CASASMAIS MACAUBA INCORPORACOES LTDA

30.833.017/0001-90
+ 54 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ROBERTO DINIZ SANTOS

56 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE ROBERTO DINIZ SANTOS
CPF
***.191.346-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (56)

Razão social

CASASMAIS RECANTO DAS FLORES INCORPORACOES LTDA.

30.145.014/0001-64

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

16/02/2025

Ver empresa

Razão social

CASASMAIS MACAUBA INCORPORACOES LTDA

30.833.017/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2024

Ver empresa

Razão social

CASASMAIS SANTA IRIA INCORPORACOES LTDA.

29.886.501/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2024

Ver empresa

Razão social

SANTA IRIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

25.407.579/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2024

Ver empresa

Razão social

URBA 43 LOTEAMENTOS LTDA.

52.346.959/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2023

Ver empresa

Razão social

URBA 2 LOTEAMENTOS SPE LTDA

29.262.013/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2023

Ver empresa

Razão social

URBA 4 LOTEAMENTOS LTDA

36.121.393/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2023

Ver empresa

Razão social

RESERVA MACAUBA LOTEAMENTO LTDA.

30.511.852/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2023

Ver empresa

Razão social

RESERVA REGATAS LOTEAMENTO LTDA

36.697.695/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2023

Ver empresa

Razão social

SANTA IRIA LOTEAMENTO LTDA

33.047.500/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2023

Ver empresa

Razão social

URBA 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

27.303.578/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2023

Ver empresa

Razão social

URBA 3 LOTEAMENTOS LTDA

30.127.873/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/2023

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO LOTEAMENTO BAIRRO VITORIA SPE S.A.

36.808.430/0001-81

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/12/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL PROGRESSO - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

37.570.689/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2022

Ver empresa

Razão social

URBA 5 LOTEAMENTOS LTDA

36.525.003/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2022

Ver empresa

Razão social

SPE STX 45 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SA

44.550.735/0001-64

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/09/2022

Ver empresa

Razão social

URBA 32 LOTEAMENTOS LTDA

47.949.552/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2022

Ver empresa

Razão social

URBA 30 LOTEAMENTOS LTDA

43.095.396/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2022

Ver empresa

Razão social

URBA 41 LOTEAMENTOS LTDA

47.542.990/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2022

Ver empresa

Razão social

URBA 24 LOTEAMENTOS LTDA

47.541.703/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2022

Ver empresa

Razão social

URBA 40 LOTEAMENTOS LTDA

47.541.406/0001-45

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2022

Ver empresa

Razão social

URBA 38 LOTEAMENTOS LTDA

47.539.191/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2022

Ver empresa

Razão social

URBA 42 LOTEAMENTOS LTDA

47.539.795/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2022

Ver empresa

Razão social

URBA 37 LOTEAMENTOS LTDA

47.540.291/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2022

Ver empresa

Razão social

URBA 36 LOTEAMENTOS LTDA

47.540.940/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2022

Ver empresa

Razão social

URBA 39 LOTEAMENTOS LTDA

47.541.122/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2022

Ver empresa

Razão social

URBA 33 LOTEAMENTOS LTDA

38.347.064/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2022

Ver empresa

Razão social

URBA 6 LOTEAMENTOS LTDA.

37.465.177/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2022

Ver empresa

Razão social

URBA 34 LOTEAMENTOS LTDA

38.459.435/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2022

Ver empresa

Razão social

URBA 31 LOTEAMENTOS LTDA.

47.293.545/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2022

Ver empresa

Razão social

RAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

38.594.790/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/2022

Ver empresa

Razão social

URBA 29 LOTEAMENTOS LTDA

46.615.752/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2022

Ver empresa

Razão social

URBA 26 LOTEAMENTOS LTDA

46.616.684/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2022

Ver empresa

Razão social

URBA 28 LOTEAMENTOS LTDA.

46.618.276/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2022

Ver empresa

Razão social

URBA 27 LOTEAMENTOS LTDA

46.619.163/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2022

Ver empresa

Razão social

URBA 25 LOTEAMENTOS LTDA

46.527.639/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2022

Ver empresa

Razão social

URBA 22 LOTEAMENTOS LTDA

46.317.296/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2022

Ver empresa

Razão social

URBA 23 LOTEAMENTOS LTDA

45.942.427/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2022

Ver empresa

Razão social

AGRICOLA SAO RAIMUNDO LTDA

60.210.739/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/02/2022

Ver empresa

Razão social

BUONA VITA ITU - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

18.618.319/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2022

Ver empresa

Razão social

URBA 21 LOTEAMENTOS LTDA

45.024.923/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2022

Ver empresa

Razão social

URBA 16 LOTEAMENTOS LTDA.

44.621.516/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2021

Ver empresa

Razão social

URBA 19 LOTEAMENTOS LTDA.

44.589.286/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2021

Ver empresa

Razão social

URBA 11 LOTEAMENTOS LTDA

44.506.497/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2021

Ver empresa

Razão social

URBA 12 LOTEAMENTOS LTDA.

44.507.312/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2021

Ver empresa

Razão social

URBA 10 LOTEAMENTOS LTDA.

44.507.888/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2021

Ver empresa

Razão social

URBA 20 LOTEAMENTOS LTDA.

44.337.372/0001-83

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2021

Ver empresa

Razão social

URBA 17 LOTEAMENTOS LTDA.

44.334.311/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2021

Ver empresa

Razão social

URBA 18 LOTEAMENTOS LTDA.

44.328.568/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2021

Ver empresa

Razão social

URBA 13 LOTEAMENTOS LTDA

43.069.405/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2021

Ver empresa

Razão social

URBA 14 LOTEAMENTOS LTDA

42.617.749/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2021

Ver empresa

Razão social

URBA 15 LOTEAMENTOS LTDA

42.620.780/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2021

Ver empresa

Razão social

URBA 9 LOTEAMENTOS LTDA.

42.421.160/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2021

Ver empresa

Razão social

URBA 8 LOTEAMENTOS LTDA.

42.428.440/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2021

Ver empresa

Razão social

URBA 7 LOTEAMENTOS LTDA.

42.144.641/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2021

Ver empresa

Razão social

URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.

10.571.175/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/08/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.