Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ROBERTO DIAS

***.375.848-**

Empresas vinculadas

CELLMAR ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA

04.294.788/0001-47

OFFICEX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

02.495.165/0001-07

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE ROBERTO DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ROBERTO DIAS
CPF: ***.375.848-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CELLMAR ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA 04.294.788/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	15/02/2001	Ver empresa
OFFICEX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 02.495.165/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	08/04/1998	Ver empresa
LUCK COMERCIO EXTERIOR LIMITADA 65.883.431/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	21/10/1993	Ver empresa

Razão social

CELLMAR ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA

04.294.788/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2001

Razão social

OFFICEX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

02.495.165/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/1998

Razão social

LUCK COMERCIO EXTERIOR LIMITADA

65.883.431/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.