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Pessoa

JOSE ROBERTO DERMINIO

***.277.378-**

Empresas vinculadas

JRD ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

37.251.091/0001-48

JWL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.726.472/0001-33
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ROBERTO DERMINIO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE ROBERTO DERMINIO
CPF
***.277.378-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

JRD ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

37.251.091/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2020

Ver empresa

Razão social

JWL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.726.472/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2020

Ver empresa

Razão social

PIAMALIM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

35.834.865/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2019

Ver empresa

Razão social

CENAFER CENTRAL DE ARMACAO DE FERRO LTDA

64.528.706/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.