Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ROBERTO DE RAPHAEL

***.005.128-**

Empresas vinculadas

TWICE 360o PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

14.761.352/0001-74

CARMAK TRADING COMERCIAL LTDA.

12.518.177/0001-63

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ROBERTO DE RAPHAEL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ROBERTO DE RAPHAEL
CPF: ***.005.128-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TWICE 360o PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA 14.761.352/0001-74Inapta	Sócio sem Capital	12/12/2011	Ver empresa
CARMAK TRADING COMERCIAL LTDA. 12.518.177/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	13/09/2010	Ver empresa
DE RAPHAEL & ASSOCIADOS LTDA 68.154.889/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	17/09/1992	Ver empresa
RC7 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SC LTDA. 68.313.519/0001-63Inapta	Sócio sem Capital	25/08/1992	Ver empresa
CARMAK REPRESENTACOES LTDA 56.323.256/0001-94Inapta	Sócio sem Capital	17/09/1986	Ver empresa
TRANSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 56.332.356/0001-87Inapta	Sócio sem Capital	08/09/1986	Ver empresa

Razão social

TWICE 360o PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

14.761.352/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2011

Razão social

CARMAK TRADING COMERCIAL LTDA.

12.518.177/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2010

Razão social

DE RAPHAEL & ASSOCIADOS LTDA

68.154.889/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/1992

Razão social

RC7 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SC LTDA.

68.313.519/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/1992

Razão social

CARMAK REPRESENTACOES LTDA

56.323.256/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/1986

Razão social

TRANSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

56.332.356/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.