Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ROBERTO DA APARECIDA LOPES

***.049.826-**

Empresas vinculadas

MINHA MAKININHA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

58.493.029/0001-32

MESSEM PARTNERSHIP LTDA

41.932.821/0001-43

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ROBERTO DA APARECIDA LOPES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ROBERTO DA APARECIDA LOPES
CPF: ***.049.826-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINHA MAKININHA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 58.493.029/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2024	Ver empresa
MESSEM PARTNERSHIP LTDA 41.932.821/0001-43Baixada	Sócio	29/05/2024	Ver empresa
FAMI CAPITAL AI LTDA. 10.804.908/0001-01Ativa	Sócio	13/05/2024	Ver empresa
PRIVATE SERVICOS FINANCEIROS LTDA 37.761.131/0001-00Ativa	Sócio	10/03/2023	Ver empresa
FAROS PRIVATE AI LTDA. 11.420.822/0001-48Baixada	Sócio	30/11/2020	Ver empresa
J2 CORP INVESTIMENTOS E SEGUROS LTDA 34.314.135/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	25/07/2019	Ver empresa

Razão social

MINHA MAKININHA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

58.493.029/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2024

Razão social

MESSEM PARTNERSHIP LTDA

41.932.821/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2024

Razão social

FAMI CAPITAL AI LTDA.

10.804.908/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/2024

Razão social

PRIVATE SERVICOS FINANCEIROS LTDA

37.761.131/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/2023

Razão social

FAROS PRIVATE AI LTDA.

11.420.822/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2020

Razão social

J2 CORP INVESTIMENTOS E SEGUROS LTDA

34.314.135/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.