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Pessoa

JOSE ROBERTO ANTONINO EBRAHIM

***.382.785-**

Empresas vinculadas

MUNDIAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

15.631.846/0001-05

EBRAHIM E MANSUR COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

02.019.376/0001-73
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ROBERTO ANTONINO EBRAHIM

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE ROBERTO ANTONINO EBRAHIM
CPF
***.382.785-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MUNDIAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

15.631.846/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2012

Ver empresa

Razão social

EBRAHIM E MANSUR COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

02.019.376/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2010

Ver empresa

Razão social

VALOREM INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRAS E ASSESSORIA FLORESTAL LTDA

96.192.141/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/1993

Ver empresa

Razão social

VALOREM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA

75.140.210/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/1983

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.