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Pessoa

JOSE ROBERIO DE SOUZA

***.555.637-**

Empresas vinculadas

ZETA OPERACOES E PARTICIPACOES LTDA

60.298.625/0001-03

YAHWEH TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

43.554.630/0001-10
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ROBERIO DE SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE ROBERIO DE SOUZA
CPF
***.555.637-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ZETA OPERACOES E PARTICIPACOES LTDA

60.298.625/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2025

Ver empresa

Razão social

YAHWEH TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

43.554.630/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2021

Ver empresa

Razão social

TOP BIRRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E LOGISTICA LTDA

07.598.658/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2005

Ver empresa

Razão social

NOVA ALGEZ DISTRIBUICAO LOGISTICA LTDA

05.660.884/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.