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Pessoa

JOSE RIVEL DAS NEVES

***.444.784-**

Empresas vinculadas

CAMPINA GRANDE COMBUSTIVEIS LTDA

10.742.559/0001-40

GRAN ESTOQUE MERCANTIL LIMITADA

41.105.461/0001-06

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE RIVEL DAS NEVES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE RIVEL DAS NEVES
CPF: ***.444.784-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAMPINA GRANDE COMBUSTIVEIS LTDA 10.742.559/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	04/07/2001	Ver empresa
GRAN ESTOQUE MERCANTIL LIMITADA 41.105.461/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	18/01/2000	Ver empresa
POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ZAP LTDA 02.933.346/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	27/12/1999	Ver empresa
POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES COLINAS LTDA 03.299.751/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	23/12/1999	Ver empresa

Razão social

CAMPINA GRANDE COMBUSTIVEIS LTDA

10.742.559/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2001

Razão social

GRAN ESTOQUE MERCANTIL LIMITADA

41.105.461/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2000

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ZAP LTDA

02.933.346/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/1999

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES COLINAS LTDA

03.299.751/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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