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Pessoa

JOSE RIVALDO LEITE DA SILVA

***.332.458-**

Empresas vinculadas

PORTO SEGUROS FINANCEIROS S A

46.728.678/0001-96

PORTO SERVICOS FINANCEIROS S A

46.727.980/0001-20
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE RIVALDO LEITE DA SILVA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE RIVALDO LEITE DA SILVA
CPF
***.332.458-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

PORTO SEGUROS FINANCEIROS S A

46.728.678/0001-96

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/06/2022

Ver empresa

Razão social

PORTO SERVICOS FINANCEIROS S A

46.727.980/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/06/2022

Ver empresa

Razão social

PORTO ASSISTENCIA PARTICIPACOES S.A.

46.559.987/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2022

Ver empresa

Razão social

PORTO SEGUROS S.A.

46.431.759/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/05/2022

Ver empresa

Razão social

SEGFY TECNOLOGIA SA

30.254.990/0001-55

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

14/07/2021

Ver empresa

Razão social

WAVE GESTAO DE PATRIMONIO LTDA

35.541.397/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2019

Ver empresa

Razão social

PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA.

02.340.041/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2018

Ver empresa

Razão social

PORTO SERVICO NEGOCIOS S.A.

19.091.996/0001-16

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/11/2017

Ver empresa

Razão social

PORTO SEGURO CAPITALIZACAO S.A

16.551.758/0001-58

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/08/2016

Ver empresa

Razão social

PORTO SEGURO SA

02.149.205/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/07/2016

Ver empresa

Razão social

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

33.448.150/0001-11

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/08/2013

Ver empresa

Razão social

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

08.816.067/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/08/2013

Ver empresa

Razão social

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

61.198.164/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/01/2010

Ver empresa

Razão social

PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA SA

58.768.284/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/01/2010

Ver empresa

Razão social

LUIZA FLORES E PRESENTES LTDA

08.976.773/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/07/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.