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Pessoa

JOSE RICARDO VENTRE DIETER

***.058.080-**

Empresas vinculadas

HIPERPLAST- INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

11.175.438/0001-27

DTR MOTORSPORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMOBILISMO LTDA

04.779.194/0001-26

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE RICARDO VENTRE DIETER

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE RICARDO VENTRE DIETER
CPF: ***.058.080-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HIPERPLAST- INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 11.175.438/0001-27Ativa	Sócio	06/12/2011	Ver empresa
DTR MOTORSPORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMOBILISMO LTDA 04.779.194/0001-26Ativa	Sócio	14/11/2001	Ver empresa
BIA FASHION - COMERCIO, REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 02.744.414/0001-50Inapta	Sócio Menor (Assistido/Representado)	11/09/1998	Ver empresa

Razão social

HIPERPLAST- INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

11.175.438/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2011

Razão social

DTR MOTORSPORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMOBILISMO LTDA

04.779.194/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2001

Razão social

BIA FASHION - COMERCIO, REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

02.744.414/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

11/09/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.