Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE RICARDO VARELLA

***.095.846-**

Empresas vinculadas

TEK-DIAMOND INFORMATICA LTDA

23.837.506/0001-55

BONS ARES PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.778.049/0001-06

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE RICARDO VARELLA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE RICARDO VARELLA
CPF: ***.095.846-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TEK-DIAMOND INFORMATICA LTDA 23.837.506/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	08/05/2017	Ver empresa
BONS ARES PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 19.778.049/0001-06Baixada	Sócio	24/02/2014	Ver empresa
BOM CLIMA LOTEAMENTOS LTDA 15.423.184/0001-70Ativa	Sócio	25/04/2012	Ver empresa
MARQUES E VARELLA LTDA 07.786.444/0001-43Baixada	Sócio	04/01/2006	Ver empresa
TEK-SYSTEM INFORMATICA LTDA 86.682.093/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	11/11/1994	Ver empresa

Razão social

TEK-DIAMOND INFORMATICA LTDA

23.837.506/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2017

Razão social

BONS ARES PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.778.049/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/02/2014

Razão social

BOM CLIMA LOTEAMENTOS LTDA

15.423.184/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2012

Razão social

MARQUES E VARELLA LTDA

07.786.444/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2006

Razão social

TEK-SYSTEM INFORMATICA LTDA

86.682.093/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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