Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE RICARDO VALIO

***.371.578-**

Empresas vinculadas

DELATE INFORMATICA E CURSOS LTDA

27.547.729/0001-39

ADVOCACIA VALIO

03.801.913/0001-03

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE RICARDO VALIO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE RICARDO VALIO
CPF: ***.371.578-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DELATE INFORMATICA E CURSOS LTDA 27.547.729/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	18/04/2017	Ver empresa
ADVOCACIA VALIO 03.801.913/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	11/05/2000	Ver empresa
VALIO & SANTOS SC LTDA 02.803.945/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	02/10/1998	Ver empresa
CARVALHO LINHARES & VALIO SC LTDA 01.839.449/0001-00Baixada	Sócio-Gerente	07/05/1997	Ver empresa
DESTAQUE-ASSESSORIA FINANCEIRA E PRESTACAO DE SERVICOS SC.LTDA 67.358.853/0001-70Baixada	Sócio	18/02/1992	Ver empresa

Razão social

DELATE INFORMATICA E CURSOS LTDA

27.547.729/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2017

Razão social

ADVOCACIA VALIO

03.801.913/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2000

Razão social

VALIO & SANTOS SC LTDA

02.803.945/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/1998

Razão social

CARVALHO LINHARES & VALIO SC LTDA

01.839.449/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

07/05/1997

Razão social

DESTAQUE-ASSESSORIA FINANCEIRA E PRESTACAO DE SERVICOS SC.LTDA

67.358.853/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.