Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE RICARDO ROCHA BANDEIRA

***.902.917-**

Empresas vinculadas

R D C BRASIL MINERADORA LTDA

28.538.854/0001-45

CONSELHO NACIONAL DE CONSULTORES DE MERCADO MULTI NIVEL - COMNIVEL

24.465.546/0001-86

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE RICARDO ROCHA BANDEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE RICARDO ROCHA BANDEIRA
CPF: ***.902.917-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
R D C BRASIL MINERADORA LTDA 28.538.854/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	30/08/2017	Ver empresa
CONSELHO NACIONAL DE CONSULTORES DE MERCADO MULTI NIVEL - COMNIVEL 24.465.546/0001-86Ativa	Presidente	23/03/2016	Ver empresa
INSTITUTO DE CRIMINALISTICA E CIENCIAS POLICIAIS DA AMERICA LATINA 16.501.431/0001-71Ativa	Presidente	13/07/2012	Ver empresa
CONSELHO NACIONAL DOS PERITOS JUDICIAIS DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 05.506.344/0001-90Ativa	Presidente	19/12/2002	Ver empresa
CLINICA RESENDE SAUDE LTDA 03.490.888/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	25/09/2002	Ver empresa
M.R. 2000 BAR E RESTAURANTE LTDA 03.179.972/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	13/03/2002	Ver empresa

Razão social

R D C BRASIL MINERADORA LTDA

28.538.854/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2017

Razão social

CONSELHO NACIONAL DE CONSULTORES DE MERCADO MULTI NIVEL - COMNIVEL

24.465.546/0001-86

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/03/2016

Razão social

INSTITUTO DE CRIMINALISTICA E CIENCIAS POLICIAIS DA AMERICA LATINA

16.501.431/0001-71

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/07/2012

Razão social

CONSELHO NACIONAL DOS PERITOS JUDICIAIS DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

05.506.344/0001-90

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/12/2002

Razão social

CLINICA RESENDE SAUDE LTDA

03.490.888/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2002

Razão social

M.R. 2000 BAR E RESTAURANTE LTDA

03.179.972/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.