Pessoa
JOSE RICARDO GALLARDO DIAZ
Empresas vinculadas
ZAID ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ALLIANCE SISTEMA CORPORATIVO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Pessoa investigada
JOSE RICARDO GALLARDO DIAZ
Informações básicas
- Nome
- JOSE RICARDO GALLARDO DIAZ
- CPF
- ***.731.218-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ZAID ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 09.201.190/0001-80Baixada | Sócio sem Capital | 26/10/2007 | Ver empresa |
ALLIANCE SISTEMA CORPORATIVO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.926.599/0001-02Baixada | Sócio | 06/10/2003 | Ver empresa |
Razão social
ZAID ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
09.201.190/0001-80
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/10/2007
Razão social
ALLIANCE SISTEMA CORPORATIVO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.926.599/0001-02
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
06/10/2003
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.