Pessoa
JOSE RICARDO EUSTAQUIO BALLESTEROS
Empresas vinculadas
ADJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
JREB BRASIL GESTAO EMPRESARIAL E COMERCIO LTDA
Pessoa investigada
JOSE RICARDO EUSTAQUIO BALLESTEROS
Informações básicas
- Nome
- JOSE RICARDO EUSTAQUIO BALLESTEROS
- CPF
- ***.205.996-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ADJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 27.274.284/0001-60Ativa | Sócio sem Capital | 10/03/2017 | Ver empresa |
JREB BRASIL GESTAO EMPRESARIAL E COMERCIO LTDA 25.014.122/0001-68Ativa | Sócio sem Capital | 16/06/2016 | Ver empresa |
SANTO AGOSTINHO COMERCIO DE CALCADOS LTDA 08.435.948/0001-81Baixada | Sócio | 09/11/2006 | Ver empresa |
CALCA TAMOIOS LTDA 07.827.044/0001-39Baixada | Sócio sem Capital | 08/02/2006 | Ver empresa |
CALCA CAMPOS COMERCIO DE CALCADOS LTDA. 07.513.783/0001-56Baixada | Sócio sem Capital | 05/07/2005 | Ver empresa |
Razão social
ADJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
27.274.284/0001-60
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/03/2017
Razão social
JREB BRASIL GESTAO EMPRESARIAL E COMERCIO LTDA
25.014.122/0001-68
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/06/2016
Razão social
SANTO AGOSTINHO COMERCIO DE CALCADOS LTDA
08.435.948/0001-81
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
09/11/2006
Razão social
CALCA TAMOIOS LTDA
07.827.044/0001-39
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/02/2006
Razão social
CALCA CAMPOS COMERCIO DE CALCADOS LTDA.
07.513.783/0001-56
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/07/2005
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.