Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE RICARDO DIEGUES

***.940.248-**

Empresas vinculadas

LICBCS-LIGA INDEPENDENTE E CULTURAL DAS BANDAS CARNAVALESCAS DE SANTOS

22.684.988/0001-98

SOCIEDADE DE MELHORAMENTOS, AMIGOS E MORADORES DA VILA BELMIRO

19.697.983/0001-95

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE RICARDO DIEGUES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE RICARDO DIEGUES
CPF: ***.940.248-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LICBCS-LIGA INDEPENDENTE E CULTURAL DAS BANDAS CARNAVALESCAS DE SANTOS 22.684.988/0001-98Inapta	Presidente	13/04/2015	Ver empresa
SOCIEDADE DE MELHORAMENTOS, AMIGOS E MORADORES DA VILA BELMIRO 19.697.983/0001-95Ativa	Diretor	20/05/2013	Ver empresa
SANTOS LITORAL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 15.298.901/0001-89Inapta	Sócio sem Capital	19/03/2012	Ver empresa
MAX DEALER REPRESENTACOES LTDA 03.436.290/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	25/02/2002	Ver empresa

Razão social

LICBCS-LIGA INDEPENDENTE E CULTURAL DAS BANDAS CARNAVALESCAS DE SANTOS

22.684.988/0001-98

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/04/2015

Razão social

SOCIEDADE DE MELHORAMENTOS, AMIGOS E MORADORES DA VILA BELMIRO

19.697.983/0001-95

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/05/2013

Razão social

SANTOS LITORAL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

15.298.901/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2012

Razão social

MAX DEALER REPRESENTACOES LTDA

03.436.290/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.