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Pessoa

JOSE RICARDO BASTOS DE ALMEIDA

***.616.785-**

Empresas vinculadas

B H CASA LOTERICA LTDA

04.007.549/0001-69

ALMEIDA REPRESENTANTES COMERCIAIS LTDA

35.770.840/0001-18
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE RICARDO BASTOS DE ALMEIDA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE RICARDO BASTOS DE ALMEIDA
CPF
***.616.785-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

B H CASA LOTERICA LTDA

04.007.549/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/09/2023

Ver empresa

Razão social

ALMEIDA REPRESENTANTES COMERCIAIS LTDA

35.770.840/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2019

Ver empresa

Razão social

JOSE RICARDO BASTOS DE ALMEIDA & CIA LTDA

28.844.508/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2017

Ver empresa

Razão social

SUPER RICARDO LTDA

07.030.419/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.