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Pessoa

JOSE RICARDO ATHAYDE MARCONDES FILHO

***.901.708-**

Empresas vinculadas

TRUEVINE INTERNACIONAL COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

43.880.040/0001-88

TEMPO COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

02.601.980/0001-03

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE RICARDO ATHAYDE MARCONDES FILHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE RICARDO ATHAYDE MARCONDES FILHO
CPF: ***.901.708-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRUEVINE INTERNACIONAL COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 43.880.040/0001-88Inapta	Sócio sem Capital	14/10/2021	Ver empresa
TEMPO COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 02.601.980/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	30/06/1998	Ver empresa
LETRAS & NUMEROS INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 72.932.437/0001-74Baixada	Sócio	14/05/1998	Ver empresa

Razão social

TRUEVINE INTERNACIONAL COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

43.880.040/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2021

Razão social

TEMPO COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

02.601.980/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/1998

Razão social

LETRAS & NUMEROS INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

72.932.437/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/05/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.