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Pessoa

JOSE REGINALDO NAZELLO DE ALVARENGA TRIPOLI

***.114.928-**

Empresas vinculadas

XTFD CAFETERIA LTDA

18.599.185/0001-68

ALTA & PRESSAO LAVANDERIA INDUSTRIAL S.A.

00.028.388/0001-39

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE REGINALDO NAZELLO DE ALVARENGA TRIPOLI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE REGINALDO NAZELLO DE ALVARENGA TRIPOLI
CPF: ***.114.928-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
XTFD CAFETERIA LTDA 18.599.185/0001-68Inapta	Administrador	01/08/2013	Ver empresa
ALTA & PRESSAO LAVANDERIA INDUSTRIAL S.A. 00.028.388/0001-39Inapta	Diretor	02/08/2012	Ver empresa
XT5 INTERMEDIACAO & NEGOCIOS LTDA 14.512.055/0001-95Inapta	Sócio sem Capital	04/10/2011	Ver empresa
VIA ESATTO CONFECCOES LTDA 06.940.945/0001-70Baixada	Administrador	20/07/2004	Ver empresa
ASIA ARTE MOVEIS E DECORACOES LTDA 04.899.562/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	27/12/2001	Ver empresa
TUTU PARK ESTACIONAMENTO E SERVICOS SC LTDA 04.840.912/0001-22Suspensa	Sócio sem Capital	29/11/2001	Ver empresa
BAHIA BAR E COMERCIO LTDA 02.520.044/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	18/05/1998	Ver empresa

Razão social

XTFD CAFETERIA LTDA

18.599.185/0001-68

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2013

Razão social

ALTA & PRESSAO LAVANDERIA INDUSTRIAL S.A.

00.028.388/0001-39

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/08/2012

Razão social

XT5 INTERMEDIACAO & NEGOCIOS LTDA

14.512.055/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2011

Razão social

VIA ESATTO CONFECCOES LTDA

06.940.945/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2004

Razão social

ASIA ARTE MOVEIS E DECORACOES LTDA

04.899.562/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2001

Razão social

TUTU PARK ESTACIONAMENTO E SERVICOS SC LTDA

04.840.912/0001-22

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2001

Razão social

BAHIA BAR E COMERCIO LTDA

02.520.044/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.