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Pessoa

JOSE REGINALDO DA COSTA FILPI

***.488.207-**

Empresas vinculadas

SFQ - CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

14.831.318/0001-29

NORTE-CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA

14.450.843/0001-02
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE REGINALDO DA COSTA FILPI

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE REGINALDO DA COSTA FILPI
CPF
***.488.207-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

SFQ - CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

14.831.318/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2012

Ver empresa

Razão social

NORTE-CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA

14.450.843/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2011

Ver empresa

Razão social

ALGADE - CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

12.627.425/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2010

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO SADE VIGESA - MONTREAL - IESA

00.962.903/0001-53

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO TRABALHADOR DE DUQUE DE CAXIAS - ADECONT

06.000.661/0001-01

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

CONTACTUS TELECOMUNICACOES LTDA

05.802.826/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/2003

Ver empresa

Razão social

SERTOM TELECOMUNICACOES LTDA

05.400.523/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2002

Ver empresa

Razão social

SERTOM PARTICIPACOES LTDA

05.359.182/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2002

Ver empresa

Razão social

ICA BRASIL CONSTRUCOES LTDA

05.167.413/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2002

Ver empresa

Razão social

VELLOCE TELECOM LTDA

04.721.634/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2001

Ver empresa

Razão social

BRASIL TELECARD TELEFONIA POR CARTOES LTDA

04.573.071/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2001

Ver empresa

Razão social

PRINCIPIA PROJETOS E OBRAS LTDA

01.732.784/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2001

Ver empresa

Razão social

ARGENTINA TELECARD PARTICIPACOES LTDA

04.569.379/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2001

Ver empresa

Razão social

J RF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

02.752.824/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.