Pessoa
JOSE RAPHAEL FERRAZ ESPOSITO
Empresas vinculadas
TANTEC INTERNATIONAL LTDA
MIAMI INTERNATIONAL ACADEMY - COMERCIO DE SUPRIMENTOS AERONAUTICOS LTDA.
Pessoa investigada
JOSE RAPHAEL FERRAZ ESPOSITO
Informações básicas
- Nome
- JOSE RAPHAEL FERRAZ ESPOSITO
- CPF
- ***.767.668-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TANTEC INTERNATIONAL LTDA 61.176.539/0001-90Ativa | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 05/06/2025 | Ver empresa |
MIAMI INTERNATIONAL ACADEMY - COMERCIO DE SUPRIMENTOS AERONAUTICOS LTDA. 06.915.470/0001-61Baixada | Sócio | 28/05/2004 | Ver empresa |
Razão social
TANTEC INTERNATIONAL LTDA
61.176.539/0001-90
AtivaQualificação
Sócio Pessoa Física Residente no Exterior
Data de entrada
05/06/2025
Razão social
MIAMI INTERNATIONAL ACADEMY - COMERCIO DE SUPRIMENTOS AERONAUTICOS LTDA.
06.915.470/0001-61
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
28/05/2004
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.