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Pessoa

JOSE RAPHAEL DOS REIS DEL PINO

***.810.351-**

Empresas vinculadas

ELMA CONSTRUCOES E TRANSPORTADORA LTDA

16.037.665/0001-00

5 X NEGOCIOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

18.102.804/0001-67
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE RAPHAEL DOS REIS DEL PINO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE RAPHAEL DOS REIS DEL PINO
CPF
***.810.351-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ELMA CONSTRUCOES E TRANSPORTADORA LTDA

16.037.665/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2013

Ver empresa

Razão social

5 X NEGOCIOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

18.102.804/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2013

Ver empresa

Razão social

CINCO ESTRELAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

03.394.948/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2006

Ver empresa

Razão social

TABOQUINHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

00.388.630/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.