Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE RAMON PORTELA BARREIRO

***.299.558-**

Empresas vinculadas

THECA SISTEMAS LIMITADA

68.167.519/0001-00

MULTI BROKER SA CORRETORAS ASSOCIADAS

03.253.281/0001-82

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE RAMON PORTELA BARREIRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE RAMON PORTELA BARREIRO
CPF: ***.299.558-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
THECA SISTEMAS LIMITADA 68.167.519/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	16/06/2009	Ver empresa
MULTI BROKER SA CORRETORAS ASSOCIADAS 03.253.281/0001-82Baixada	Diretor	17/05/2002	Ver empresa
THECA PARTICIPACOES SA 64.709.900/0001-95Baixada	Diretor	30/11/1998	Ver empresa
THECA COMMODITIES CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA 72.852.114/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	29/09/1993	Ver empresa

Razão social

THECA SISTEMAS LIMITADA

68.167.519/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2009

Razão social

MULTI BROKER SA CORRETORAS ASSOCIADAS

03.253.281/0001-82

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/05/2002

Razão social

THECA PARTICIPACOES SA

64.709.900/0001-95

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/11/1998

Razão social

THECA COMMODITIES CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

72.852.114/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.